Onlangs is binnen een lopende casus succesvol een gezamenlijke actie uitgevoerd bij een autobedrijf, naar aanleiding van signalen die binnen de RIEC‑samenwerking zijn opgepakt. Onder coördinatie van het HEIT werkten verschillende RIEC-deelnemers en andere instanties intensief samen, waaronder de gemeente, politie, Dienst Financieel-Economische Integriteit (DFEI), Dienst Wegverkeer (RDW) en de Douane. In de regio Den Haag was dit de eerste keer dat de DFEI meeging bij een dergelijke controle

Tijdens de controle zijn meerdere voertuigen in beslag genomen. Daarnaast wordt vervolgonderzoek gedaan naar de naleving van verplichtingen binnen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De actie bood tevens de gelegenheid om breder zicht te krijgen op de bedrijfsvoering en mogelijke risico’s op het gebied van ondermijning.

Deze gezamenlijke inzet onderstreept opnieuw de waarde van de samenwerking tussen RIEC en HEIT. Door signalen en informatie te bundelen en gezamenlijk op te treden, kunnen interventies doelgericht worden ingezet. De actie heeft bovendien nieuwe informatie opgeleverd die aanknopingspunten biedt voor vervolgonderzoek en verdere samenwerking tussen de partners.