Het is criminele netwerken voornamelijk te doen om het financiële gewin. De criminele winsten zijn de basis om de machtspositie van deze netwerken in de bovenwereld te versterken. Bijvoorbeeld door de aankoop van vastgoed met crimineel verdiend geld of het sponsoren van de lokale voetbalvereniging. Verder is het financiële gewin en de verkregen status van grote invloed op jongeren die hierdoor een carrière in de drugscriminaliteit ambiëren: de zogenoemde jonge aanwas.
In de volle breedte wordt door het RIEC en de deelnemers aan het samenwerkingsverband verder ingezet op het integreren van de financiële aanpak in de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Alle activiteiten op dit gebied hebben als doel de financiële component te integreren in de brede aanpak en om de financiële kennis- en expertise te vergoten.
Documenten
Praktische tips & tools
Het Cash Compensatie Model (CCM) is een witwasconstructie waarbij crimineel contant geld wordt omgezet in ogenschijnlijk legitiem giraal geld via schijntransacties, valse facturen en misbruik van reguliere bedrijfsstructuren. Het model vormt een belangrijke schakel tussen de onder- en bovenwereld en wordt in toenemende mate aangetroffen in arbeidsintensieve sectoren zoals bouw, logistiek, schoonmaak en zorg. In een gezamenlijke inspanning van RIEC Den Haag en het Anti Money Laundering Centre (AMLC) is, op basis van uitgebreide casuïstiek en operationele ervaringen, een indicatorenlijst ontwikkeld. Deze lijst ondersteunt professionals bij het herkennen van signalen die kunnen wijzen op het gebruik van het CCM binnen bedrijven, netwerken of ketens. De indicatorenlijst heeft als doel om: • Herkenning van CCM‑constructies te verbeteren bij toezicht, opsporing en analyse • Signaal gestuurd werken te ondersteunen • Fenomeenonderzoeken en crimescripts te voeden met concrete, praktijk gebaseerde indicatoren De lijst is niet limitatief: indicatoren kunnen in combinatie of afzonderlijk voorkomen en dienen altijd in context te worden beoordeeld. De indicatorenlijst biedt opsporingsdiensten, toezichthouders en samenwerkingspartners een praktisch en empirisch onderbouwd instrument om het Cash Compensatie Model te herkennen en te duiden. Door indicatoren te koppelen aan drie categorieën—Boekhouding & Administratief, Fysieke Waarnemingen en Intelligence—kan het CCM vanuit meerdere perspectieven worden geïdentificeerd en geanalyseerd. De lijst ondersteunt uiteenlopende toepassingen, van crimescripts tot risicomodellen, en vormt een waardevolle aanvulling op de bestaande kennis over witwasmethoden.
- Auteur: RIEC Den Haag in samenwerking met het AMLC
- Documenttype: Handreiking